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江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

时间:2018-02-24 20:23来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告-股票频道-和讯网

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份(600400,股吧)编号:临2014-048

  江苏红豆实业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2014年11月3日下午在公司会议室召开,会议通知已于2014年10月24日以书面方式通知全体董事。

  本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事9人,实际出席董事9人,其中参加现场表决的董事8人,参加通讯表决的董事1人。会议由董事长刘连红女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的条件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

  本议案由非关联董事进行逐项审议,关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、王晓军回避表决。

  1、发行股票的类型和面值

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  2、发行方式

  本次发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  3、定价基准日、发行价格及定价原则

  本次非公开发行的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2014年11月5日。

  本次非公开发行股票的发行价格为5.22元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,发行价格将进行相应调整。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  4、发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票的对象为红豆集团有限公司、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、新余红树林投资管理中心(有限合伙)、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江共8名特定投资者。上述发行对象将全部以现金认购本次非公开发行的股票。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  5、发行数量

  本次非公开发行股票数量为150,000,000股,募集资金总额为7.83亿元。其中,红豆集团有限公司拟认购公司本次非公开发行的130,000,000股股票,认购金额为67,860万元;农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)拟认购公司本次非公开发行的10,000,000股股票,认购金额为5,220万元;新余红树林投资管理中心(有限合伙)拟认购公司本次非公开发行的5,000,000股股票,认购金额为2,610万元;周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江拟各认购公司本次非公开发行的1,000,000股股票,认购金额均为522万元。

  在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将进行相应调整。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  6、限售期

  红豆集团有限公司、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、新余红树林投资管理中心(有限合伙)、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江所认购的股票,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  7、上市地点

  本次发行的股票在限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8、募集资金投向

  本次非公开发行的募集资金总额为7.83亿元,在扣除发行相关费用后,将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  9、未分配利润的安排

  本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  10、发行决议有效期

(责任编辑:admin)
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