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江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七次

时间:2018-02-13 20:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 ...红豆股份编号...临2012-001。江苏红豆实业股份有限公

股票代码:600400 股票简称:红豆股份编号:临2012-001

江苏红豆实业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年2月28日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长周鸣江先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过总经理2011年度工作报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过董事会2011年度工作报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过公司2011年度财务决算报告;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过公司2011年度利润分配预案报告;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现营业收入920,329,817.21元,营业利润59,613,559.46元,净利润55,681,346.34元。按照《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积金5,568,134.63元后,加上期初未分配利润426,762,042.13元,减去已发放现金股利21,553,832.30元,本年度可供全体股东分配的利润为455,321,421.54元。经董事会研究,公司决定以2011年度末总股本560,399,640股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发11,207,992.80元,剩余未分配利润转存以后年度分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过公司2011年年度报告全文和年度报告摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度的财务审计机构的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过关于预计2012年度日常关联交易的议案;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事回避表决)

八、审议通过无偿受让法国轩帝尼服饰集团有限公司拥有的“轩帝尼”注册商标的议案;

公司与法国轩帝尼服饰集团有限公司签署《商标转让协议》,无偿受让其拥有的“轩帝尼”注册商标。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事回避表决)

九、审议通过召开2011年年度股东大会的议案。

以上第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

决定于2012年4月5日在公司会议室召开2011年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2012年3月9日

股票代码:600400 股票简称:红豆股份编号:临2012-002

江苏红豆实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2012年3月9日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年2月28日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,与会监事共同推举顾建清先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过公司监事会2011年度工作报告;

二、审议通过公司2011年年度报告全文和年度报告摘要;

公司监事会对公司2011年年度报告进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本书面意见前,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司监事会

2012年3月9日

股票代码:600400 股票简称:红豆股份编号:临2012-003

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知的公告

(责任编辑:admin)
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