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江苏红豆实业股份有限公司2011年度股东大会决议

时间:2018-02-13 20:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司2011年度股东大会决议公告 ...红豆股份编号...临2012-007。江苏红豆实业股份有限公司。201

股票代码:600400 股票简称:红豆股份编号:临2012-007

江苏红豆实业股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏红豆实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月5日上午9:30在公司会议室召开,出席会议股东及股东代表共计6人,代表股份270219230 股,占公司股份总数的48.22%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和高级管理人员列席了会议,本次会议由公司董事会召集,公司董事长周鸣江先生主持。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一)董事会2011年度工作报告;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(二)监事会2011年度工作报告;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(三)公司2011年度财务决算报告;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(四)关于公司2011年度利润分配方案;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(五)公司2011年年度报告和年度报告摘要;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(六)关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案;

同意票270219230股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

(七)关于预计2012年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

同意票681610股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生、徐睿先生见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2012年4月5日 (责任编辑:admin)

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