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江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2018-02-06 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告-股票频道-和讯网

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份(600400,股吧)编号:临2013-034

  江苏红豆实业股份有限公司第五届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2013年12月12日上午在公司会议室召开。会议通知已于2013年12月2日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长刘连红女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  审议通过公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红贝服饰有限责任公司75%股权的议案。

  由于红豆集团有限公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次股权转让属关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事回避表决)

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2013年12月12日

  证券代码:600400 证券简称:红豆股份 编号:临2013-035

  江苏红豆实业股份有限公司

  关于股权转让关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本次关联交易是本公司拟向红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)转让持有的无锡红贝服饰有限责任公司(以下简称“红贝服饰”)75%的股权,转让金额为2280.79万元。本次股权转让完成后,公司不再持有红贝服饰的股权。

  过去12个月内本公司与同一关联人红豆集团进行的除日常关联交易外的关联交易累计1次,总交易金额为12580.95万元,就该等交易中达到审批和信息披露标准的交易,本公司已进行相应审批和信息披露。

  本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了此次股权转让议案,公司董事会中与该转让事项有关联关系的董事未参加上述议案的表决。公司独立董事认为该关联交易程序合法,没有损害中小股东的利益。

  一、关联交易概述

  为专心做好红豆男装主业,加快连锁专卖体系建设,公司与红豆集团于2013年12月10日签订了《股权转让协议》。根据上述协议,本公司将转让持有的红贝服饰75%的股权。

  上述股权转让完成后,公司不再持有红贝服饰的股权。

  由于红豆集团为公司控股股东,因此上述股权转让行为构成关联交易。

  在2013年12月12日召开的公司第五届董事会第二十八次会议上,公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究,四名关联董事在表决时按规定已作了回避,五名非关联董事(包括三名独立董事)一致表决通过了上述股权转让议案。

  二、关联方介绍

  红豆集团有限公司

  1、基本情况

  关联方名称:红豆集团有限公司

  公司地址:无锡市锡山区东港镇港下兴港路

  企业类型:有限责任公司

  法定代表人:周耀庭

  注册资本:84200万元

  2、公司简介

  红豆集团是由周耀庭等位自然人出资设立的有限责任公司,其中周耀庭占红豆集团35.27%股份,为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月,经营范围包括利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗木的种植、销售。

  截止2012年12月31日,红豆集团总资产205.18 亿元,净资产72.14 亿元,营业总收入1,716,993.78 万元,净利润85,466.41 万元(未经审计)。

  三、关联交易标的基本情况

  1、本次交易标的为本公司所持有的红贝服饰75%的股权,本公司对该部分股权未设置任何质押,也未涉及任何争议及诉讼。

  2、交易标的基本情况

  公司名称:无锡红贝服饰有限责任公司

  公司地址:无锡市锡山区东港镇

  企业类型:有限责任公司(中外合资)

  法定代表人:周鸣江

  注册资本:930万美元

  红贝服饰是本公司控股子公司,成立于2001年12月,经营范围为生产休闲服装、鞋类。

  截止2013年9月30日,红贝服饰总资产19342.23万元,净资产1642.50万元,主营业务收入3848.39万元,净利润-2567.79万元。

  3、此次股权转让资产评估情况

(责任编辑:admin)
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