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江苏红豆实业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

时间:2018-01-22 14:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司关于公司董事辞职的公告-股票频道-和讯网

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份(600400,股吧)编号:临2014-036

  江苏红豆实业股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司董事孙国祥先生的书面辞职报告。孙国祥先生因个人原因,提出辞去公司董事职务。

  同时,公司董事会收到公司董事周宏江先生的书面辞职报告。周宏江先生因工作原因,提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务(继续担任公司总经理职务)。

  根据《公司章程》的有关规定,孙国祥先生、周宏江先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

  此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。

  公司董事会对孙国祥先生、周宏江先生任职期间所做工作表示忠心感谢!

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2014年8月13日

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临2014-037

  江苏红豆实业股份有限公司

  关于公司独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士提交的书面辞职报告。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,独立董事任职时间不得超过六年,公司独立董事陶文沂先生、徐而迅女士因任期届满,向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

  陶文沂先生、徐而迅女士辞去独立董事职务后,公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》的相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,陶文沂先生、徐而迅女士按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

  陶文沂先生、徐而迅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对陶文沂先生、徐而迅女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2014年8月13日

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临2014-038

  江苏红豆实业股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年8月13日上午在公司会议室召开。会议通知已于2014年8月2日以书面方式通知各位董事。会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长刘连红女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  一、关于公司2014年半年度报告正文及其摘要

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  二、关于制订《江苏红豆实业股份有限公司关于在红豆集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站()

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  三、关于公司与红豆集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

  表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权(三名关联董事回避表决)

  四、关于公司经营范围变更的议案

  原:服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;污水处理,工业用水经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(责任编辑:admin)
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