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江苏红豆实业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-22 07:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告-股票频道-和讯网

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份(600400,股吧)编号:临2014-043

  江苏红豆实业股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

  本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间和地点:

  现场会议时间:2014年9月4日14:30

  地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

  网络投票时间:2014年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

  出席会议的股东和代理人人数

  18

  所持有表决权的股份总数(股)

  288078365

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  51.41

  其中:通过网络投票出席会议的股东人数

  9

  所持有表决权的股份总数(股)

  365649

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  0.07

  (三)本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

  公司在任董事9人,出席7人,公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  议案

  序号

  议案

  内容

  同意

  股数

  同意比例(%)

  反对

  股数

  反对比例(%)

  弃权

  股数

  弃权比例(%)

  是否

  通过

  1

  关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  2556100

  92.42

  196809

  7.12

  12740

  0.46

  通过

  2

  关于公司经营范围变更的议案

  287868816

  99.93

  196809

  0.07

  12740

  0.00

  通过

  3

  关于修改《公司章程》相关条款的议案

  287868816

  99.93

  196809

  0.07

  12740

  0.00

  通过

  4

  关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  287868816

  99.93

  196809

  0.07

  12740

  0.00

  通过

  5

  关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案

  2556100

  92.42

  196809

  7.12

  12740

  0.46

  通过

  注:议案3为特别决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上审议通过。

  关联股东:公司控股股东红豆集团有限公司,所持表决权股份数277876341股;红豆集团一致行动人周海江,所持表决权股份数6704071股、刘连红,所持表决权股份数500095股、龚新度,所持表决权股份数131759股、王晓军,所持表决权股份数100450股,以上关联股东就议案1和议案5回避表决。表决统计已扣除关联股东所持表决权。

  以下议案采用累积投票制

  议案序号

  议案内容

  同意股数

  同意比例(%)

  是否通过

  6

  关于增补董事、独立董事的议案

  6.1

  关于增补戴敏君女士为公司董事的议案

  287712716

  99.87

  通过

  6.2

  关于增补周向东先生为公司董事的议案

  287712716

  99.87

  通过

  6.3

  关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案

  287712716

  99.87

  通过

  6.4

  关于增补周俊先生为公司独立董事的议案

  287712716

  99.87

  通过

  其中,单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东单独计票结果(比例为占中小投资者投票总数的比例):

  议案

  序号

  议案

  内容

  同意

  股数

  同意比例(%)

  反对

  股数

  反对比例(%)

  弃权

  股数

  弃权比例(%)

  是否

  通过

  1

  关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  2556100

  92.42

  196809

  7.12

  12740

  0.46

  通过

  2

  关于公司经营范围变更的议案

  9992475

  97.95

  196809

  1.93

  12740

  0.12

  通过

  3

  关于修改《公司章程》相关条款的议案

  9992475

  97.95

  196809

  1.93

  12740

  0.12

  通过

  4

  关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  9992475

  97.95

  196809

  1.93

  12740

  0.12

  通过

  5

  关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案

  2556100

  92.42

  196809

  7.12

  12740

  0.46

  通过

  以下议案实行累积投票制的单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东单独计票结果(比例为占中小投资者投票总数的比例):

  议案序号

  议案内容

  同意股数

  同意比例(%)

  是否通过

  6

  关于增补董事、独立董事的议案

  6.1

  关于增补戴敏君女士为公司董事的议案

  9836375

  96.42

  通过

  6.2

  关于增补周向东先生为公司董事的议案

  9836375

  96.42

  通过

  6.3

  关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案

  9836375

  96.42

  通过

  6.4

  关于增补周俊先生为公司独立董事的议案

  9836375

  96.42

  通过

  三、律师见证情况

(责任编辑:admin)
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