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江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2018-01-22 02:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告-股票频道-和讯网

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份(600400,股吧)编号:2014-007

  江苏红豆实业股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年3月13日上午在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月3日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长刘连红女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  一、审议通过总经理2013年度工作报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  二、审议通过董事会2013年度工作报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、审议通过公司2013年度财务决算报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  四、审议通过公司2013年度利润分配预案报告;

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,2013年度母公司实现营业收入1,083,792,226.08元,营业利润24,838,127.73元,净利润25,953,817.66元。按照《公司章程》有关规定,提取10%法定盈余公积金2,595,381.77元后,加上期初未分配利润482,334,700.91元,减去已发放现金股利11,207,992.80元,本年度可供全体股东分配的利润为494,485,144.00元。经董事会研究,公司决定以2013年度末总股本560,399,640股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发16,811,989.20元,剩余未分配利润转存以后年度分配。2013年资本公积金不转增股本。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  五、审议通过公司2013年年度报告全文和年度报告摘要;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  六、审议通过聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付2013年度财务审计机构报酬的议案;

  1、同意聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构;

  2、同意支付江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务审计费用76万元。 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司审计发生的往返交通费、食宿费由其自行承担。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  七、审议通过关于预计2014年度日常关联交易的议案;

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事回避表决)

  八、重新审议通过公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案;

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,对公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的,应当重新履行相应的审议程序和信息披露义务。公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权(四名关联董事回避表决)

  九、审议通过公司董事会换届选举的议案;

  由于公司第五届董事会任期已满,现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定,公司第六届董事会应由九名董事组成,其中三名为独立董事。公司董事会同意推荐刘连红、龚新度、周宏江、孙国祥、王晓军、叶薇、陶文沂、徐而迅、沈大龙为第六届董事会董事候选人,其中陶文沂、徐而迅、沈大龙为独立董事候选人(董事候选人简历附后);

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十、审议通过修改《公司章程》相关条款的议案;

  《江苏红豆实业股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告》详见上海证券交易所网站

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十一、审议通过修订《江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案;

  修订后的《江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十二、审议通过公司董事会审计委员会2013年度工作报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十三、审议通过公司独立董事2013年度述职报告;

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  十四、审议通过召开2013年年度股东大会的议案。

  以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十三项议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

  决定于2014年4月10日在公司会议室召开2013年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2014年3月13日

  附董事候选人简历:

(责任编辑:admin)
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