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红豆股份:2012年年度股东大会决议公告

时间:2018-01-14 20:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
红豆股份:2012年年度股东大会决议公告 ...年年度股东大会决议公告...(一)股东大会召开的时间和地点...年年度股东

股票代码:600400股票简称:红豆股份编号:临 2013-014

江苏红豆实业股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

江苏红豆实业股份有限公司 2012 年年度股东大会于 2013 年 4 月 10 日上午

9:30 时在公司会议室召开。 时在公司会议

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有

表决权股份总数的比例如下:

出席会议的股东和代理人人数6

所持有表决权的股份总数(股)277407778

占公司有表决权股份总数的比例(%)49.50

(三)本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持,经认真审议,并以

记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事 9 人,出席 9 人,公司在任监事 3 人,出席 3 人;公司董事会

秘书及高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1、董事会 2012 年度工作报告;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

2、监事会 2012 年度工作报告;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

3、公司 2012 年度财务决算报告;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

4、公司 2012 年度利润分配预案;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

5、公司 2012 年年度报告全文和年度报告摘要;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

6、关于续聘公司 2013 年度财务审计机构以及支付 2012 年度财务审计机构

报酬的议案 ;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

7、关于预计 2013 年度日常关联交易的议案;

同意票 600000 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃权票

0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 股,

关联股东:公司控股股东红豆集团有限公司,所持表决权股份数 269833048

股;红豆集团一致行动人周海江,所持表决权股份数 5904071 股、周鸣江,所持

表决权股份数 938900 股、龚新度,所持表决权股份数 131759 股,以上关联股东

回避表决。

8、关于公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司 95%股

权的议案;

同意票 600000 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃权票

0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 股,

关联股东:公司控股股东红豆集团有限公司,所持表决权股份数 269833048

股;红豆集团一致行动人周海江,所持表决权股份数 5904071 股、周鸣江,所持

表决权股份数 938900 股、龚新度,所持表决权股份数 131759 股,以上关联股东

回避表决。

9、公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

10、公司独立董事 2012 年度述职报告;

同意票 277407778 股,同意比例 100%;反对票 0 股,反对比例 0.00%;弃

权票 0 股,弃权比例 0.00%。审议通过。 0 股,

三、律师见证情况

公司 2012 年年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、徐睿

先生见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》

的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司 2012 年年度股东大会决议。 2012 年

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司 2012 年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2013 年 4 月 10 日

红豆股份:2012年年度股东大会决议公告

(责任编辑:admin)
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