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红豆股份:第五届董事会第三次会议决议公告

时间:2017-12-26 02:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2011-025 江苏红豆实业股份有限公司

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临 2011-025







江苏红豆实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 6 月 16 日在

公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长周鸣江先生

主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列

席了会议。经全体董事审议,一致通过了公司控股股东红豆集团有限公司关于公

司 2011 年第一次临时股东大会的临时提案。

公司控股股东红豆集团有限公司(持有公司 46.95%股份)于 2011 年 6 月 15

日向公司董事会书面提案,建议公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次

临时股东大会上增加部分议案。董事会审核后认为,红豆集团有限公司的提案程

序和提案内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,同意

将红豆集团有限公司的临时提案提交 2011 年第一次临时股东大会审议,同意公

司 2011 年第一次临时股东大会增加以下议题:



一、关于变更公司注册资本;



根据公司实施的 2010 年度利润分配方案,公司注册资本、实收资本由原

43107.6646 万元人民币变更为 56039.9640 万元人民币。

二、关于修改《公司章程》相关条款;



1、第二条原为:公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公

司(以下简称“公司”)。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江

苏红豆实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99 号)批准,由原锡山市红豆



实业有限公司整体变更设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,

营业执照号 3200001104191。

变更为:公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以

下简称“公司”)。公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆

实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99 号)批准,由原锡山市红豆实业有

限公司整体变更设立;在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业



执照号 320200000014516。

2、第六条原为:公司注册资本为人民币 43107.6646 万元。

修改为:公司注册资本为人民币 56039.9640 万元。



3、第十九条原为:公司股份全部为普通股,共计 43107.6646 万股。

修改为:公司股份全部为变通普股,共计 56039.9640 万股

特此公告。









江苏红豆实业股份有限公司

2011 年 6 月 16 日

(责任编辑:admin)
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