织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门金沙国际   金沙娱乐场网上开户   澳门金沙娱乐场网上开户【信誉】

江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十

时间:2017-11-12 14:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码:600400股票简称:红豆股份编号:临2017-012江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

  原标题:江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

  股票代码:600400 股票简称:红豆股份编号:临2017-012

  江苏红豆实业股份有限公司

  第六届董事会

  第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2017年3月3日上午在公司会议室召开。会议通知已于2017年2月21日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式,会议应到董事9人,实际出席董事9人,其中参加现场表决的董事6人,参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:

  一、关于预计2017年度日常关联交易的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易,公司将按关联交易披露的要求单独进行公告,内容详见上海证券交易所网站()。

  本议案由非关联董事进行审议,关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回避表决。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

  二、关于公司向银行申请授信额度,并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

  为满足公司经营发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额13,800万元、向中国工商银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额29,500万元、向中国银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额13,000万元、向中国建设银行股份有限公司无锡港下支行申请授信金额17,000万元、向招商银行无锡分行新区支行申请授信金额6,000万元,上述授信额度均由控股股东红豆集团有限公司提供担保。

  在股东大会批准上述事项的前提下,提请股东大会授权董事长(法定代表人)与各银行具体签署相关法律文书;授权公司经营层具体办理向各银行申请上述授信额度项下借款的相关手续。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  三、关于公司经营范围变更的议案

  原:服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;污水处理,工业用水经营;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  拟变更为:服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;污水处理,工业用水经营;自有房屋租赁;提供企业管理服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体以公司登记机关核准为准)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  四、关于修改《公司章程》相关条款的议案

  1、第二条原为:公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99号)批准,由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立;在江苏省无锡工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号320200000014516。

  修改为:公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

  公司系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏红豆实业股份有限公司的批复》(苏政复[1998]99号)批准,由原锡山市红豆实业有限公司整体变更设立;在无锡市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91320200704045688Q。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容