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四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告

时间:2018-02-14 20:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告 明星电力,电力股份,股份有限公司,

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2012-14

四川明星电力股份有限公司董事会第八届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2012年7月2日在公司召开了董事会第八届二十五次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议,其中,独立董事王明普委托独立董事王丽辉代为出席并行使表决权,董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权,公司监事会成员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发201237号)要求,并结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》利润分配政策进行修改。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案

董事会同意将公司独立董事津贴调整为每人每年6万元(含税),自股东大会通过之日起执行。

独立董事穆良平、王明普、王丽辉发表了独立意见,认为该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规规定,调整后的独立董事津贴,符合风险与报酬对等原则和公司实际情况,有利于调动独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名公司第九届董事会董事候选人为:秦怀平、赖坤明、陈强、王金兵、唐敏、蒋毅、王明普、王丽辉、杨晓利等9人,其中王明普、王丽辉、杨晓利为独立董事候选人。拟任职期限为三年。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人需经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

董事会定于2012年7月18日上午召开2012年第一次临时股东大会。详见《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告》(临2012-15号)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附件1:《公司章程》新修订条文

附件2:第九届董事会董事、独立董事候选人简历

附件3:独立董事候选人声明

附件4:独立董事提名人声明

附件5:独立董事关于董事会选举第九届董事会董事候选人的独立意见

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年七月二日

附件1:《公司章程》新修订条文

第八十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

(一)公司增加或者减少注册资本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改;

(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;

(五)股权激励计划;

(六)利润分配调整;

(七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百九十一条 利润分配政策

公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。

第一百九十二条 利润分配的具体内容

(一)利润分配的期间间隔

原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。

(二)利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。

(三)股票分红的条件

公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以进行股票分红。

(四)现金分红的条件及比例

公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,可以进行现金分红。如实施现金分红,其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的30%。

第一百九十三条 利润分配的调整

(责任编辑:admin)
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