织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门金沙国际   金沙娱乐场网上开户   澳门金沙娱乐场网上开户【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门金沙国际 >

明星电力2016年度独立董事述职报告

时间:2017-12-23 20:17来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
四川明星电力股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东 我们作为四川明星电力股份有限公司 以下简称 公司

  四川明星电力股份有限公司

  2016年度独立董事述职报告

  各位股东:

  我们作为四川明星电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权,恪尽职守、履职有为。现将

  2016 年度履职情况报告如下:

  一、独立董事的基本情况

  我们均取得独立董事任职资格,均有良好的职业素养,在各自的专业领域都积累了丰富的经验。

  (一)工作履历、专业背景和在公司任职情况陈宏,男,1956 年 9 月生,通信工程专业研究生学历。曾任电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任,现任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师。2015 年 2 月 16 日至今,任公司独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

  何云,男,1967 年 9 月生,会计学专业研究生学历,博士。曾任新疆财经大学会计学院教授,现任四川师范大学商学院教授。2015

  年 2 月 16 日至今,任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考

  核委员会委员、提名委员会委员。

  吴开超,男,1963 年 5 月生,政治经济学研究生学历,博士。

  曾任西南财经大学经济学院副教授、副院长,现任西南财经大学经济学院教授。2015 年 2 月 16 日至今,任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

  (二)在其他单位兼职情况

  姓名 任职单位 职务 任期起始日期 任期终止日期陈宏

  金亚科技股份有限公司 独立董事 2013 年 9 月 26 日 2016 年 6 月 7 日

  四川迅游网络科技股份

  有限公司 独立董事

  2014 年 11 月 23 日 2016 年 6 月 28 日成都振芯科技股份有限

  公司 独立董事

  2015 年 7 月 16 日 2016 年 6 月 13 日

  成都三泰控股集团股份

  有限公司 董事

  2015 年 8 月 26 日 2018 年 8 月 25 日何云新疆中泰化学股份有限公司

  独立董事 2010 年 12 月 29 日 2016 年 12 月 28 日新疆南天城建股份有限公司

  独立董事 2011 年 5 月 17 日 2017 年 5 月 16 日

  四川金宇车城股份有限公司

  独立董事 2016 年 11 月 29 日 2019 年 11 月 28 日

  四川省发展(集团)公司风控专家委员会成员

  2016 年 9 月 17 日 2019 年 9 月 16 日吴开超

  四川路桥建设集团股份有限公司

  独立董事 2015 年 9 月 15 日 2018 年 9 月 14 日阆中农村商业银行股份有限公司

  独立董事 2015 年 7 月 15 日 2018 年 7 月 14 日邻水农村商业银行股份有限公司

  独立董事 2015 年 12 月 18 日 2018 年 12 月 17 日

  (三)是否存在影响独立性的情况说明我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事独立性的相关规定,不存在影响独立性的情形。

  二、独立董事年度履职情况

  (一)出席董事会会议和股东大会情况

  2016 年,我们通过现场或委托出席方式参加每次董事会会议,认真审阅会议材料,积极参与讨论,提出合理化建议,并结合公司实际情况,秉持负责、公正、严谨的态度进行表决。我们对董事会审议的事项没有提出异议,也没有反对、弃权的情形。我们出席了公司召开的股东大会,并与出席现场会议的中小股东进行了交流。具体出席会议情况如下:

  姓名

  董事会 股东大会本年应参加次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议本年应参加次数亲自出席次数

  何云 11 11 0 0 否 3 3

  陈宏 11 11 0 0 否 3 3

  吴开超 11 9 2 0 否 3 2

  (二)在各专门委员会中履行职责情况

  公司董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等四个专门委员会,根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定,我们在薪酬与考核、审计、提名委员会中任职,并结合各自的专业特长,分别担任上述专门委员会的召集人。

  审计委员会召开了 7 次会议,我们分别审阅了公司财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、关于往来款项处理等议案,对审计机构工作进行了督促,并向董事会提出了聘请审计机构的建议。

  提名委员会召开了 1 次会议,我们对财务总监人选进行了任职资格审查,并向董事会提出了财务总监建议人选。

  薪酬与考核委员会召开了 1 次会议,我们对董事、监事、高级管理人员 2015 年度履职能力和履职效果进行了评议。

  (三)到公司实地调研情况

  2016 年,我们到分、子公司现场进行了考察,参观调研了公司

  所属龙凤发电站、天星坝变电站、调控中心、智能营业厅、安全文化室和城南水厂等,通过与相关人员座谈、查阅资料等方式,深入了解公司生产经营动态,持续关注董事会和股东大会决议执行情况。

  (四)公司配合独立董事工作情况

  公司一直积极配合、全力支持我们的工作。公司董事会其他成员、监事、经营管理层和相关工作人员等与我们保持着持续沟通,使我们能及时了解公司重大事项进展。同时,召开相关会议前,公司精心准备会议材料,并及时送达,便于我们提前了解审议事项的背景并做出公正的判断。

  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

  (一)关联交易情况报告期内,公司发生的关联交易为日常关联交易:一是公司向国

  网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力;二是控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向国网四川省电力公司趸售电力。

  我们发表了事前认可意见及独立意见,认为上述关联交易有利于公司的持续稳健发展和经营业绩的提高,价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准,是公允的。同时,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,董事会和股东大会审议关联交易事项时,关联董事和关联股东回避了表决。上述关联交易事项依法合规,不会损害公司和全体股东的利益。

  (二)对外担保及资金占用情况

  公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》《对外担保管理制度》的规定,控制对外担保风险。报告期内,没有为控股股东及其关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。

  (三)募集资金的使用情况

  公司没有前期募集资金余额,不存在募集资金投资情况。

  (四)高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内,董事会聘任了新的财务总监,我们发表了同意的独立意见。认为公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》、公司《章程》相关要求,未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,提名、审议、表决程序均合法、合规。

  我们根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司董事会下达

  的经营目标任务,对董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核的程序和结果进行了审查。我们认为,上述人员绩效的考核程序合法、有效,考核结果客观、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

  (五)业绩预告及业绩快报情况

  公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求,发布了公司

  2015 年度、2016 年第一季度、2016 年半年度、2016 年前三季度业绩快报公告。经我们审查,上述业绩快报公告与公司实际披露的定期报告不存在较大差异的情况。

  (六)聘任或者更换会计师事务所情况

  经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准,继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。我们认为,该事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力,可以从专业角度为公司提出管理建议,维护全体股东的利益。

  (七)现金分红及其他投资者回报情况公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定,修订了公司《章程》利润分配政策条款,健全了公司科学、持续、稳定的股东回报机制,公司已连续多年进行了现金分红。公司于报告期内,派发了 2015 年度现金红利 16,208,948.85 元。

  我们认为,公司重视对投资者的合理回报,同时兼顾了投资者对公司持续发展的期望,切实维护了广大投资者的利益。

  (八)公司及股东承诺履行情况

  公司不存在承诺事项;公司前三大股东承诺自 2015 年 7 月 10 日

  起 6 个月之内不减持所持公司股份,上述承诺在报告期内履行完毕。

  (九)信息披露的执行情况公司和其他信息披露义务人能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的相关规定,履行信息披露义务。信息披露真实、准确、完整、及时和公平,并持续加大主动披露力度,保证信息披露的有效性,提高了公司透明度,保障了投资者的知情权。

  (十)内部控制的执行情况

  我们对公司内部控制建设情况进行了核查,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,内部控制制度完整、合理,对子公司管理、资金管理、关联交易、投资建设、信息披露等重点活动控制严格,执行有效。截至本报告披露日,我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内,董事会以及战略与发展、提名、薪酬与考核、审计等各专门委员会根据公司《章程》和《董事会专门委员会议事规则》开展工作,运作规范。

  四、总体评价

  2016 年,我们秉承对公司和全体股东负责的精神,客观、独立

  地行使重大事项决策权,并审慎发表意见,在促进公司规范化运作、
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容