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四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次

时间:2017-11-29 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600101证券简称:明星电力编号:临2013-033号四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会

  证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-033号

  四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

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四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次

连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2013年11月12日

  股权登记日:2013年11 月 7 日

  公司本次股东大会不提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次

  本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人

  公司董事会。

  (三)会议召开的日期、时间

  2013年11月12日(星期二)上午9:00。

  (四)会议的表决方式

  本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

  (五)会议地点

  四川省遂宁市明月路88号,明星康年大酒店27楼会议室。

  二、会议审议事项

  关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

  上述审议事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,相关公告刊登于2013年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  三、会议出席对象

  (一)在股权登记日(2013年11月7日)持有公司股票的股东。截至2013 年11月7日(星期四)下午15点上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席和参加表决,被授权人不必为公司股东(授权委托书格式见附件)。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的见证律师。

  四、股东大会登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间

  2013年11月8日(星期五)、11月11日(星期一)上午 8:30-12:00,下午14:30-18:00。

  (三)登记地点及信函送达地点

  地址:四川省遂宁市明月路88号,四川明星电力股份有限公司董事会办公室(邮编629000)

  联系人:袁武、张春燕

  电话:0825-2210017;0825-2210081

  传真:0825-2210017;0825-2210089

  五、其他事项:

  1、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

  com.cn,请股东在与会前仔细阅读。

  特此公告。

  附件:授权委托书格式

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  附件:授权委托书格式

  授权委托书

  四川明星电力股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年11月12日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托人持股数:

  委托人股东账户号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

stock.sohu.com false 证券日报 report 2625 证券代码:600101证券简称:明星电力编号:临2013-033号四川明星电力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本

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