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[董事会]明星电力:第十届董事会第二十次会议决议公告

时间:2017-11-07 20:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]明星电力:第十届董事会第二十次会议决议公告

 

[董事会]明星电力:第十届董事会第二十次会议决议公告


证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2017-029
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2017年7月31日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十次会
议的通知和会议资料,第十届董事会第二十次会议于2017年8月4
日以通讯表决的方式召开,9名董事全部参加了表决。会议的召开符
合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议
案。


一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度财务审计机构,费用为58万元(含差旅及食宿费);同意
继续聘请该事务所为公司2017年度内部控制审计机构,费用为27万
元(含差旅及食宿费)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。



会议授权董事长签署2017年度财务和内部控制审计服务相关文
件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《四川明星电力
股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。


二、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

会议同意全资子公司遂宁市明星酒店有限公司(简称“明星酒
店”)吸收合并全资子公司四川明星遂宁宾馆有限公司(简称“遂宁
宾馆”),吸收合并完成后,明星酒店存续经营,依法注销遂宁宾馆法
人主体资格,明星酒店设立下属分公司承接原遂宁宾馆业务。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署相关文件,授权经营层组织实施明星酒店吸
收合并遂宁宾馆所涉事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《四川明星电力
股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。


三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

会议定于2017年8月23日召开2017年第一次临时股东大会。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。



详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站的《四川明星电力
股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

四川明星电力股份有限公司董事会
2017年8月4日


  中财网

(责任编辑:admin)
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