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四川明星电力股份有限公司公告(系列)

时间:2017-11-07 14:10来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
  证券代码:600101证券简称:明星电力公告编号:2016-044  四川明星电力股份有限公司  2016年第二次临时股东大会

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  证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2016-044

  四川明星电力股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年12月22日

  (二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路88号,明星康年大酒店27楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事吴开超因公出差,未能出席;

  2、公司在任监事4人,出席4人;

  3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.00议案名称:关于增补选举第九届监事会成员的议案

  1.01监事候选人何永祥

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  律师:胡珍、袁晓飞

  2、律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川明星电力股份有限公司

  2016年12月22日

  

  证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2016-045

  四川明星电力股份有限公司

  第十届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2016年12月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知和会议资料,第十届董事会第十五次会议于2016年12月22日在公司召开。9名董事全部出席了会议,其中,独立董事吴开超委托独立董事何云出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。

  根据《企业会计准则》有关规定,董事会同意对长期无法支付的应付款项共计120笔747,546.95元进行核销。上述处理将增加公司当期利润747,546.95元(未考虑相关税费影响)。

  全体独立董事发表了同意的独立意见。认为公司对往来款项的处理依据充分,符合相关会计政策的规定,能更公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益。

  会议授权董事长签署往来款项处理相关文件,授权经营层具体办理相关手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于2017年迎峰度夏(冬)重点工程项目投资方案的议案》。

  为了提高供电、供水可靠性,满足市场需求,会议同意公司2017年迎峰度夏(冬)重点工程项目投资方案。计划投资总额4,615.71万元。其中电网、水网基本建设计划投资665.92万元;电源、电网、水网技术改造计划投资3,232.90万元;固定资产零购计划投资349.05万元;营销计划投资227.24万元;信息化建设计划投资140.60万元。

  会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施相关事宜,并同意全资子公司依法决策后,以其自有资金投资相关项目。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于调增2016年日常关联交易预计金额的议案》。

(责任编辑:admin)
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