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明星电力:第九届董事会第十四次会议决议公告

时间:2017-11-06 07:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
明星电力(600101)公告正文:明星电力:第九届董事会第十四次会议决议公告

明星电力:第九届董事会第十四次会议决议公告 公告日期 2013-08-24 证券代码:600101     证券简称:明星电力    编号:临 2013-027 号



              四川明星电力股份有限公司
         第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    四川明星电力股份有限公司于 2013 年 8 月 12 日以电子邮件的方

式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第九届董事会第十四

次会议的通知和会议资料,第九届董事会第十四次会议于 2013 年 8

月 22 日在公司召开,9 名董事全部出席了会议,其中,董事陈强委

托董事长秦怀平出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了

本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案。

    一、审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 。

    二、审议通过了《关于向甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限

公司提供委托贷款 7235.23 万元的议案》

    甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(以下简称“华龙水
电公司”)为本公司控股46%股权的子公司。注册地址:康定县向阳

街3号。注册资本:4000万元人民币。经营范围:水利、电力、宾馆、

旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁,五金,百货批发

零售。

    2009年11月,公司通过协议方式收购四川岷江水利电力股份有限

公司(以下简称“岷江水电公司”)所持有华龙水电公司46%股权,

按协议约定,公司承接岷江水电公司对华龙水电公司的借款本金及利

息 4161.43万元。

    2010年6月,经公司第八届董事会第九次会议审议批准,公司根

据华龙水电公司股东各方相关协议约定,以专项借款方式向华龙水电

公司提供苗圃电站(调度命名“炉城电站”)建设资金3073.80万元。

    本次董事会同意公司通过银行向华龙水电公司提供委托贷款

7235.23万元,以置换公司对华龙水电公司上述既有债权7235.23万元。

华龙水电公司在收到本公司本次提供的委托贷款后,将及时偿还上述

两笔向本公司所借款项。待本公司收回上述两笔借款后,除累计提供

委托贷款本金12547.23万元外(之前本公司曾向华龙水电公司提供两

笔委托贷款共计5312万元),无其他借款给华龙水电公司。

    会议认为,以委托贷款方式置换公司对华龙水电公司的既有债

权,不影响公司财务状况,且能进一步加强公司资金管理,并保证华

龙水电公司正常营运;华龙水电公司苗圃电站(调度命名“炉城电站”)

已正式投产营运,向其提供委托贷款,财务风险可控。

    本次委托贷款资金来源全部为公司自有资金,贷款期限3年,贷

款利率按3年期银行同期贷款利率上浮10%执行(随国家利率政策调
整而调整),利息按季支付。

    会议授权公司董事长签署委托贷款合同及其他相关文件,授权公

司经营层办理相关手续。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于向四川汇明矿业有限公司提供委托贷款

200 万元地勘资金的议案》

    四川汇明矿业有限公司(以下简称“汇明矿业公司”)为本公司

控股60%股权的子公司。注册地址:成都市锦江区梨花街9号。注册

资本:1000万元人民币。经营范围:销售矿产品、机械设备、五金交

电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品(以上项目国

家法律法规限制和禁止项目除外)。

    由于汇明矿业公司锰矿处于地质详查的持续投入阶段,没有营业

性收入,为确保该公司正常营运,会议同意公司通过银行向汇明矿业

公司提供委托贷款200万元。会议认为,汇明矿业公司为本公司的控

股子公司,为其提供委托贷款,财务风险可控。

    本次委托贷款资金来源全部为公司自有资金,贷款期限3年,贷

款利率按3年期银行同期贷款利率上浮10%执行(随国家利率政策调

整而调整),利息按季支付。

    会议授权公司董事长签署委托贷款合同及其他相关文件,授权公

司经营层办理相关手续。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了公司《重大事项报告制度(修订)》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本制度全文详见上海证券交易所网站 。

五、审议通过了公司《董事会决议执行督办制度(试行)》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了公司《固定资产管理办法》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了公司《无形资产管理办法(修订)》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了公司《废旧物资处置管理办法(试行)》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                           四川明星电力股份有限公司董事会

                                  2013 年 8 月 22 日

(责任编辑:admin)
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