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明星电力第十届董事会第十六次会议决议公告

时间:2017-10-30 00:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2017-004 四川明星电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临 2017-004

  四川明星电力股份有限公司

  第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件的方

  式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知和会议资料,第十届董事会第十六次会议于 2017 年 3 月 15日在公司召开。9 名董事全部出席了会议,其中,独立董事陈宏委托独立董事何云出席并行使表决权,董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持,审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站 。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站 。

  六、审议通过了《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站 。

  七、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

  2016 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 25 日,公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力 15.20 亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加)62,000 万元;控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力 0.79 亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加)1,700 万元。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决。

  会议授权董事长签署相关合同文件,授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详见同日发布于上海证券交易所网站 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的公司《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》。

  八、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

  公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2016

  年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数,每 10 股派发现金红利

  0.50 元(含税),共计派发现金红利 16,208,948.85 元。

  2016 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详见同日发布于上海证券交易所网站 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,会议同意母公司对子公司长期股权投资计提减值准备 6,108.21 万元,公司对无形资产(探矿权)计提减值准备 121.36 万元,控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司(持股比例 75%)对无形资产(采矿权)计提

  减值准备 676.76 万元。

  本次计提资产减值准备后,减少公司 2016 年度合并报表“归属于母公司所有者的净利润”610.73 万元。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日发布于上海证券交易所网站 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

  十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据财政部发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财

  会﹝2016﹞22 号)和《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》相关规定,会议同意公司自 2016 年 5 月 1 日起,将原“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。将“应交税费”科目下的“应交增值税”“未交增值税”“待抵扣进项税额”“待认证进项税额”“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”(或“其他非流动资产”)项目。

  本次会计政策变更使 2016 年 12 月 31 日资产和负债总额同时增

  加 1,415,915.38 元,不影响公司当期损益,不涉及以前年度追溯调整。

  当期受影响的会计科目如下:

  受影响的会计科目 累计影响金额(单位:元)

  2016 年度:

  税金及附加 4,805,779.38

  主营业务成本 -197,120.50

  管理费用 -4,608,658.88

  2016 年 12 月 31 日:

  其他流动资产 1,415,915.38

  应交税费 1,415,915.38独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日发布于上海证券交易所网站 、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

  十一、审议通过了《关于高级管理人员 2016 年度薪酬考核的议案》。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,认为高级管理人员

  2016 年度业绩考核符合公司《高级管理人员薪酬管理制度》,程序合法、有效,考核结果客观、公正、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

  董事会审议本议案时,在公司领取报酬的董事秦怀平、向道泉、唐敏回避了表决。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十二、审议通过了《关于 2017 年度投资方案的议案》。

  会议同意公司及子公司 2017 年度实施基建、技改等项目,预计总投资 16,550.38 万元,其中:基本建设 3,538.42 万元,技术改造

  11,899.84 万元,固定资产零购 710.28 万元,营销投入 227.24 万元,

  信息化投入 174.60 万元。

  2017 年度投资方案为全年总计划,已包含经第十届董事会第十

  五次会议审议批准的 2017 年度迎峰度夏(冬)重点工程项目投资

  4,615.71 万元。

  会议授权董事长签署相关文件,授权经营层组织实施,并可在年度投资计划总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十三、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

  独立董事发表了同意的独立意见,认为公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的要求;公司 2016 年度内部控制评价报告客观、真实,符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

  21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

  会议授权董事长签署本报告。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站 。

  十四、审议通过了《2016 年度内部控制审计报告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见上海证券交易所网站 。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2017 年 3 月 15 日
责任编辑:cnfol001

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